Inteligencia Financiera
Rastreo de Criptomonedas
Desanonimizamos transacciones en la cadena de bloques. Identificamos el flujo del dinero desde el origen hasta su liquidación en Exchanges centralizados (Binance, Kraken, Coinbase) para facilitar embargos judiciales.
Nuestra Metodología de Rastreo
Trazabilidad Multicadena
Seguimiento de fondos a través de puentes (bridges), mixers (Tornado Cash) y saltos entre distintas blockchains (Bitcoin, Ethereum, Tron, Solana).
Clustering de Entidades
Agrupamos miles de direcciones anónimas para atribuirlas a una misma entidad física o servicio VASP, revelando la estructura real del patrimonio.
Identificación de Puntos de Retiro
Localizamos el momento exacto en el que los criptoactivos se convierten en dinero fiat (Euros/Dólares) en plataformas reguladas (KYC/AML).
¿Cuándo necesitas este servicio?
- Hackeo de billeteras privadas (Metamask, Ledger).
- Estafas piramidales o falsos brokers de inversión.
- Ocultación de patrimonio en procesos de divorcio.
- Ransomware o extorsiones digitales.